По материалам прокурорской проверки, выявившей нарушения требований валютного законодательства РФ о возврате из Германии денежных средств в особо крупном размере, Новосибирскими таможенными органами было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, денежные средства, выведенные за рубеж, были уплачены за так и не ввезенные на территорию РФ товары.
По данным следствия, одна из новосибирских фирм заключила контракт на поставку электрооборудования с немецкой компанией. По условиям договора, с января 2009 года по февраль 2013 года на счета заграничных банков были переведены денежные средства. Однако товар, указанный в контракте, поставлен не был, как не были возвращены и денежные средства по истечении срока исполнения обязательств в рамках договоренностей.
В результате махинаций сумма не возвращенных денежных средств в рублевом эквиваленте составила свыше 7 млрд рублей.
