В 2019 году в Сибирском федеральном округе выявлено примерно в 2,5 раза больше компаний, нелегально предлагавших услуги на финансовом рынке, чем годом ранее.
Как сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России, это связано, в том числе, с совершенствованием работы по противодействию нелегальной деятельности.
«Так, с прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе СФО», — пояснили в ЦБ.
Всего в 2019 году эксперты обнаружили в СФО 356 нелегалов. Большая часть из них — 323 — оказались «черными кредиторами», которые незаконно выдавали потребительские займы, а также маскировались под микрофинансовые организации.
Кроме того, эксперты выявили 22 организации с признаками финансовой пирамиды. Как сообщалось ранее, в 2018 году их было обнаружено две, то есть в 11 раз меньше.
При этом сотрудники полиции отмечают активное перемещение пирамидальных схем в онлайн-зону.
«Организаторы подобных проектов вместо традиционных акций или товаров предлагают приобрести некую виртуальную возможность извлечения крупной прибыли. В 2016 году в УК РФ введена статья 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), предусматривающая наказание в виде штрафов до 1,5 млн рублей или лишения свободы до 6 лет», — приводит ЦБ данные ГУ МВД России по Новосибирской области.
